الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بمبلغ 160 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (أحد الأشخاص “ذو معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة) لتورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. حيث حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها، مما جعلها تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والسيارات).

وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المذكور بحوالي (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

إن جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تأتي في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية في المجتمع. حيث تسعى السلطات إلى الحد من هذه الأنشطة الإجرامية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتضر بمصالح المواطنين. كما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواجهة الجرائم المالية وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه استغلال النظام المالي بطرق غير مشروعة.